24小时咨询热线： 4006666666 安全银行股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告
发布时间：2025-04-21 点此：865次
来历：证券日报
证券代码：000001 证券简称：安全银行 公告编号：2024-018
优先股代码：140002 优先股简称：平银优01
本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
特别提示：
1、拟续聘的管帐师事务所称号：安永华明管帐师事务所（特别一般合伙）。
2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘管帐师事务所不存在贰言。
3、本次续聘管帐师事务所事项须提交本公司股东大会审议。
4、本次续聘管帐师事务所契合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘管帐师事务所办理方法》（财会〔2023〕4号）的规矩。
安全银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年3月14日举行第十二届董事会第二十三次会议，审议经过《安全银行股份有限公司关于延聘2024年度管帐师事务所的方案》，拟续聘安永华明管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“安永华明”）担任本行2024年度我国管帐原则审计师。上述方案须提交本行股东大会审议。现将有关状况公告如下：
一、拟续聘管帐师事务所的根本状况
（一）安排信息
1、根本信息
安永华明管帐师事务所（特别一般合伙）于1992年9月建立，2012年8月完结本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特别一般合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。到2023年底，具有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。
到2023年底，安永华明具有执业注册管帐师近1,800人，其间具有证券相关事务服务经历的执业注册管帐师超1,500人，注册管帐师中签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师近500人。
安永华明2022年度事务总收入人民币59.06亿元，其间审计事务收入人民币56.69亿元，与证券事务相关的收入为人民币24.97亿元（含审计事务收入及其他）。2022年度A股上市公司年报审计客户算计138家，收费总额人民币9.01亿元。安永华明所供应服务的上市公司首要触及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等作业，其间金融业上市公司审计客户21家。
2、出资者维护才能
安永华明具有杰出的出资者维护才能，已依照相关法令法规要求计提作业危险基金和购买作业稳妥，稳妥包含北京总所和全部分所。已计提的作业危险基金和已购买的作业稳妥累计补偿限额之和超越人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承当民事责任的状况。
3、诚信记载
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为遭到任何刑事处分、行政处分，以及作业协会等自律安排的自律监管方法和纪律处分；曾收到证券监督办理安排出具警示函一次，触及两名从业人员。前述出具警示函的抉择属监督办理方法，并非行政处分。曾收到深圳证券买卖所对两名从业人员出具书面警示的自律监管方法一次，亦不触及处分。根据相关法令法规的规矩，前述监管方法不影响安永华明继续接受或实施证券服务事务和其他事务。
（二）项目信息
1、根本信息
项目合伙人及第一签字注册管帐师：昌华女士，于2006年成为注册管帐师，2001年开端从事上市公司审计，2001年开端在安永华明执业，2021年开端为本行供应审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计陈说，触及的作业首要为金融业。
项目质量操控复核合伙人：田志勇先生，于2013年成为注册管帐师，2007年开端从事上市公司审计，2015年开端在安永华明执业，2022年开端为本行供应审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计陈说，触及的作业首要为金融业。
第二签字注册管帐师：王阳燕女士，于2017年成为注册管帐师，2012年开端从事上市公司审计，2012年开端在安永华明执业，2021年开端为本行供应审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计陈说，触及的作业首要为金融业。
2、诚信记载
项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，或遭到证监会及其派出安排、作业主管部门的行政处分、监督办理方法，或遭到证券买卖场所、作业协会等自律安排的自律监管方法、纪律处分的状况。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人等不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。
4、审计收费
本行2024年度的审计费用拟定为算计人民币969万元，较上年审计费用比较改变不大，其间财政审计费用拟定为人民币819万元（包含增值税及代垫费用），内部操控审计费用拟定为人民币150万元（包含增值税及代垫费用）。本次审计费用依照商场公允合理的定价原则，归纳考虑事务规划、审计作业量等要素后与安永华明洽谈确认。
二、拟续聘管帐师事务所实施的程序
（一）审计委员会审议定见
本行董事会审计委员会委员查阅了安永华明关于专业担任才能、出资者维护才能、诚信状况和独立性等相关材料，以为其可以满意为本行供应审计服务的要求。本行第十二届董事会审计委员会第十次会议审议经过了《安全银行股份有限公司关于延聘2024年度管帐师事务所的方案》，赞同将该方案提交董事会审议。
（二）董事会对方案审议和表决状况
本行于2024年3月14日举行第十二届董事会第二十三次会议，审议经过了《安全银行股份有限公司关于延聘2024年度管帐师事务所的方案》。本方案须提交本行股东大会审议。
（三）收效日期
本次续聘管帐师事务所事项须提交本行股东大会审议，并自本行股东大会审议经过之日起收效。
三、备检文件
1、董事会抉择；
2、审计委员会审议定见；
3、安永华明根本状况阐明。
特此公告。
安全银行股份有限公司董事会
2024年3月15日
证券代码：000001 证券简称：安全银行 公告编号：2024-017
优先股代码：140002 优先股简称：平银优01
安全银行股份有限公司
2023年年度陈说摘要
一、重要提示
1、 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解安全银行股份有限公司（以下简称 “安全银行” 、“本行”）的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。
2、本行董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。
3、本行董事长谢永林、行长冀光恒、副行长兼首席财政官项有志、管帐安排负责人朱培卿声明：确保本年度陈说中财政陈说的实在、精确、完好。
4、本行第十二届董事会第二十三次会议审议了2023年年度陈说正文及摘要。本次董事会会议应到会董事13人，实到董事13人。会议一致赞同本陈说。
5、安永华明管帐师事务所（特别一般合伙）根据国内审计原则对本行编制的2023年度财政陈说进行了审计，并出具了规范无保留定见的审计陈说。
6、本行为本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为：以本行2023年12月31日的总股本19,405,918,198股为基数，向整体股东每10股派发现金股利人民币7.19元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案
√适用 □不适用
二、公司根本状况
2.1 公司简介
2.2 陈说期首要事务或产品简介
2023年，是全面贯彻落实党的二十大精力的局面之年。中心金融作业会议成功举行，为加强金融强国建造指明晰底子方向，供应了行动指南。加强党中心对金融作业的会集统一领导、为经济社会展开供应高质量金融服务、有用防备化解金融危险成为银作业的主旋律。
银作业活跃贯彻落实党的二十大和中心金融作业会议精力，坚持稳中求进，继续推动金融供应侧变革，活跃做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，继续加大对居民消费、民营企业、制造业等范畴的金融支撑力度，继续提高金融服务实体经济的才能，继续强化金融危险防控，全力助推高质量展开。
本行是我国内地首家揭露上市的全国性股份制商业银行。经过多年展开，本行已逐渐生长为一家运营办理老练稳健、安排网点掩盖广泛、金融服务品类完全、品牌影响商场抢先的全国性股份制商业银行。一起，本行着力打造共同竞争力，在科技赋能、零售事务、归纳金融等范畴形成了明显的运营特征。
本行为有关监管安排赞同后，运营下列各项商业银行事务：（一）吸收大众存款；（二）发放短期、中期和长时间借款；（三）处理国表里结算；（四）处理收据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）署理发行、署理兑付、承销政府债券；（七）生意政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）生意、署理生意外汇；（十）从事银行卡事务；（十一）供应信用证服务及担保；（十二）署理收付金钱及署理稳妥事务；（十三）供应保管箱服务；（十四）结汇、售汇事务；（十五）离岸银行事务；（十六）财物保管事务；（十七）处理黄金事务；（十八）财政顾问、资信查询、咨询、见证事务；（十九）经有关监管安排赞同的其他事务。
三、首要管帐数据和财政目标
3.1 要害目标
（钱银单位：人民币百万元）
3.2 首要管帐数据和财政目标
（钱银单位：人民币百万元）
注：（1）净财物收益率和每股收益相关目标根据《揭露发行证券的公司信息发表编报规矩第9号——净财物收益率和每股收益的核算及发表》（2010年修订）及《企业管帐原则第34号——每股收益》核算。本行于2016年3月7日非揭露发行200亿元非累积型优先股，于2019年12月和2020年2月别离发行了200亿元、300亿元无固定期限本钱债券（“永续债”），均分类为其他权益东西。在核算当期“加权均匀净财物收益率”及“每股收益”时，“归属于本行股东的净赢利”扣除了已发放的优先股股息8.74亿元和永续债利息19.75亿元。
（2）根据我国人民银行办公厅印发的《黄金租赁事务办理暂行方法》规矩，本行与金融安排间展开的黄金租赁事务，租出端由“贵金属”重分类至“拆出资金”，租入端由“买卖性金融负债”重分类至“拆入资金”，相关目标均已同口径调整比较期数据。
公司最近三个管帐年度扣除非常常性损益前后净赢利孰低者均为负值，且最近一年审计陈说显现公司继续运营才能存在不确认性的
□是 √否
扣除非常常损益前后的净赢利孰低者为负值
□是 √否
到发表前一买卖日的公司总股本及用最新股本核算的全面摊薄每股收益
境表里管帐原则下管帐数据差异
1、一起依照世界管帐原则与依照我国管帐原则发表的财政陈说中净赢利和净财物差异状况
□适用 √不适用
本集团陈说期不存在依照世界管帐原则与依照我国管帐原则发表的财政陈说中净赢利和净财物差异状况。
2、一起依照境外管帐原则与依照我国管帐原则发表的财政陈说中净赢利和净财物差异状况
□适用 √不适用
本集团陈说期不存在依照境外管帐原则与依照我国管帐原则发表的财政陈说中净赢利和净财物差异状况。
3、境表里管帐原则下管帐数据差异原因阐明
□适用 √不适用
分季度首要财政目标
（钱银单位：人民币百万元）
上述财政目标或其加总数是否与公司已发表季度陈说、半年度陈说相关财政目标存在严重差异
□是 √否
存借款状况
（钱银单位：人民币百万元）
注：根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财政报表格局的告诉》（财会〔2018〕36号）的规矩，根据实践利率法计提的利息计入金融东西账面余额中，于财物负债表日没有收到或没有付出的利息在“其他财物”或“其他负债”列示。除非特别阐明，本陈说提及的“发放借款和垫款”“吸收存款”及其明细项目均为不含息金额。
非常常性损益项目及金额
√适用 □不适用
（钱银单位：人民币百万元）
注：非常常性损益根据《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第1号——非常常性损益（2023年修订）》的界说核算。
本集团陈说期不存在将根据《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第1号——非常常性损益》界说、罗列的非常常性损益项目界定为常常性损益的项目的景象。
3.3 弥补财政比率
（单位：%）
注：信贷本钱=借款减值丢失/均匀发放借款和垫款余额；净利差=均匀生息财物收益率-均匀计息负债本钱率；净息差=利息净收入/均匀生息财物余额。
3.4 弥补监管目标
3.4.1 首要监管目标
（单位：%）
注：（1）以上监管目标根据监管相关规矩核算，其间借款迁徙率根据监管最新口径核算，已同口径调整比较期数据。除本钱充足率目标为本集团口径外，其他目标均为本行口径。
（2）根据《体系重要性银行附加监管规矩（试行）》以及2022年我国体系重要性银行名单，本行位列名单内第一组，于2023年1月1日起实施附加本钱0.25%等要求。
（3）根据《关于调整商业银行借款丢失预备监管要求的告诉》（银监发〔2018〕7号）规矩，对各股份制银行实施差异化动态调整的拨备监管方针。
3.4.2 本钱充足率
（钱银单位：人民币百万元）
注：信用危险选用权重法计量本钱要求，商场危险选用规范法，操作危险选用根本目标法；陈说期内，信用危险、商场危险、操作危险等各类危险的计量方法、危险计量体系及相应本钱要求无严重改变。有关本钱办理的更详细信息，请查阅本行网站（http://bank.pingan.com）。
3.4.3 杠杆率
（钱银单位：人民币百万元）
注：以上数据为本集团口径；根据《体系重要性银行附加监管规矩（试行）》以及2022年我国体系重要性银行名单，于2023年1月1日起实施附加杠杆率0.125%的要求，即杠杆率的最低监管要求为4.125%，当时本集团杠杆率满意附加监管要求；陈说期末本集团杠杆率较2023年9月末下降，首要因一级本钱净额增速低于调整后表表里财物余额增速。有关杠杆率的更详细信息，请查阅本行网站（http://bank.pingan.com）。
3.4.4 流动性掩盖率
（钱银单位：人民币百万元）
注：以上数据为本集团口径，根据《商业银行流动性掩盖率信息发表方法》发表流动性掩盖率信息。
3.4.5 净安稳资金份额
（钱银单位：人民币百万元）
注：以上数据为本集团口径，根据《商业银行净安稳资金份额信息发表方法》发表净安稳资金份额信息。
3.5 分部运营数据
3.5.1 盈利与规划
（钱银单位：人民币百万元）
注：（1）零售金融事务分部包含向个人客户及部分小企业客户供应金融产品和服务，这些产品和服务首要包含：个人借款、个人存款、银行卡及各类个人中间事务。
批发金融事务分部包含向公司客户、政府安排、同业安排及部分小企业供应金融产品和服务，这些产品和服务首要包含：公司借款、公司存款、买卖融资、各类公司中间事务、各类资金同业事务及安全理财相关事务。
其他事务分部是指出于流动性办理的需求进行的债券出资和部分钱银商场事务，会集办理的权益出资及不能直接归属某个分部的财物、负债、收入等。
（2）本行继续深化零售战略转型，零售事务经营收入、减值丢失前经营赢利均坚持稳健，但国内经济仍在逐渐康复和回稳，部分个人客户还款才能继续承压，本行加大零售财物核销及拨备计提力度，导致零售事务净赢利同比下降。
（钱银单位：人民币百万元）
注：上表按客户性质区分，其间小企业法人事务归属于企业存款及企业借款事务，小企业个人事务归属于个人存款及个人借款事务，下同。
3.5.2 财物质量
3.6 陈说期核心技术团队或要害技术人员改变状况（非董事、监事、高档办理人员）
□适用 √不适用
3.7 首要财物严重改变状况
首要财物严重改变状况
首要境外财物状况
□适用 √不适用
四、股本及股东状况
4.1 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表
（单位：股）
前十名股东参加转融通事务出借股份状况
√适用 □不适用
（单位：股）
前十名股东较上期发生改变
√适用 □不适用
（单位：股）
4.2 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表
√ 适用 □ 不适用
（单位：股）
4.3 以方框图方法发表公司与实践操控人之间的产权及操控联系
本行无实践操控人。本行陈说期控股股东未发生改变。本行与控股股东之间的联系方框图如下：
五、在年度陈说赞同报出日存续的债券状况
□适用 √不适用
六、重要事项
详见本行2023年年度陈说全文。
安全银行股份有限公司董事会
2024年3月15日
证券代码：000001 证券简称：安全银行 公告编号：2024-015
优先股代码：140002 优先股简称：平银优01
安全银行股份有限公司董事会抉择公告
本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
安全银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第二十三次会议告诉以书面方法于2024年3月4日向各董事宣布。会议于2024年3月14日在本行举行。本次会议的举行契合有关法令、法规、规章和本行公司规章的规矩。会议应到董事13人（包含独立董事5人），董事长谢永林，董事冀光恒、陈心颖、蔡方方、付欣、郭建、杨志群、项有志、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和郭田勇共13人到现场或经过视频等方法参加了会议。
本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢和邓红到现场列席了会议。
会议由本行董事长谢永林掌管。会议审议经过了如下方案：
一、审议经过了《安全银行股份有限公司2023年年度陈说》及《安全银行股份有限公司2023年年度陈说摘要》。
本方案赞同票13票，反对票0票，弃权票0票。
本方案须提交本行2023年年度股东大会审议。
二、审议经过了《安全银行股份有限公司2023年度赢利分配预案》。
2023年度，本行为审计的净赢利为人民币44,570百万元，根据赢利状况及国家有关规矩，本行2023年度作如下赢利分配：
1、本行法定盈利公积余额已超越股本的50%，暂不提取法定盈利公积。
2、依照期末危险财物余额的1.5%差额提取一般危险预备，计人民币2,849百万元。
3、归纳考虑股东出资报答、监管安排对本钱充足率的要求以及本行事务可继续展开等要素，除上述法定赢利分配外，拟以本行2023年12月31日的总股本19,405,918,198股为基数，每10股派发现金股利人民币7.19元（含税），算计派发现金股利人民币13,953百万元。
本行2023年度赢利分配预案契合《安全银行股份有限公司规章》《安全银行股份有限公司2021-2023年度股东报答规划》。本行现金分红水平与所在作业上市公司均匀水平不存在严重差异。
本方案赞同票13票，反对票0票，弃权票0票。
本方案须提交本行2023年年度股东大会审议。
三、审议经过了《安全银行股份有限公司2023年度财政决算陈说和2024年度财政预算陈说》。
本方案赞同票13票，反对票0票，弃权票0票。
本方案须提交本行2023年年度股东大会审议。
四、审议经过了《安全银行股份有限公司关于延聘2024年度管帐师事务所的方案》。
本方案赞同票13票，反对票0票，弃权票0票。
本方案须提交本行2023年年度股东大会审议。
五、审议经过了《安全银行股份有限公司2023年度内部操控点评陈说》。
本方案赞同票13票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议经过了《安全银行股份有限公司2023年度事务连续性办理专项审计陈说》。
本方案赞同票13票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议经过了《安全银行股份有限公司2023年可继续展开陈说》。
本方案赞同票13票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议经过了《安全银行股份有限公司2023年度董事会作业陈说》。
本方案赞同票13票，反对票0票，弃权票0票。
本方案须提交本行2023年年度股东大会审议。
九、审议经过了《安全银行股份有限公司2023年度独立董事述职陈说》。
本方案赞同票13票，反对票0票，弃权票0票。
本方案须向本行2023年年度股东大会陈说。
十、审议经过了《安全银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查状况的专项点评定见》。
本方案赞同票13票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议经过了《安全银行股份有限公司董事会2023年度董事履职点评陈说》。
本方案赞同票13票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议经过了《安全银行股份有限公司展开规划（2023-2026）》。
本方案赞同票13票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议经过了《安全银行股份有限公司2023年全面危险办理陈说》。
本方案赞同票13票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议经过了《安全银行股份有限公司2024年危险偏好陈说书》。
本方案赞同票13票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议经过了《安全银行股份有限公司2023年度相关买卖状况和相关买卖办理制度实施状况陈说》。
本方案赞同票13票，反对票0票，弃权票0票。
本方案须提交本行2023年年度股东大会审议。
十六、审议经过了《关于部分高档办理人员薪酬事项的方案》。
本方案赞同票10票，反对票0票，弃权票0票。
相关实施董事冀光恒、杨志群、项有志逃避表决。
十七、审议经过了《关于绩效薪酬追索扣回状况的陈说》。
本方案赞同票10票，反对票0票，弃权票0票。
相关实施董事冀光恒、杨志群、项有志逃避表决。
特此公告。
安全银行股份有限公司董事会
2024年3月15日
证券代码：000001 证券简称：安全银行 公告编号：2024-016
优先股代码：140002 优先股简称：平银优01
安全银行股份有限公司监事会抉择公告
本公司及监事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
安全银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第十一届监事会第八次会议于2024年3月14日在本公司举行。本次会议的举行契合有关法令、法规、规章和公司规章的规矩。会议应到监事7人（包含外部监事3人），监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢、邓红现场参加了会议。
会议由本行监事长叶望春掌管。会议审议经过了如下方案：
一、审议经过了《安全银行股份有限公司2023年年度陈说》
经审阅，监事会以为董事会编制和审议本行2023年年度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了本行的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
以上方案赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。
本方案须提交本行2023年年度股东大会审议。
二、审议经过了《安全银行股份有限公司2023年度赢利分配预案》。
经审阅，监事会以为该赢利分配预案契合本行当时的实践状况和继续稳健展开的需求，不存在成心危害出资者利益的状况。本次赢利分配预案的审议程序契合有关法令、法规和本行规章的规矩。
以上方案赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。
本方案须提交本行2023年年度股东大会审议。
三、审议经过了《安全银行股份有限公司关于延聘2024年度管帐师事务所的方案》。
监事会以为董事会续聘安永华明管帐师事务所（特别一般合伙）担任安全银行股份有限公司2024年度我国管帐原则审计师的程序契合法令、法规的相关规矩。
以上方案赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。
本方案须提交本行2023年年度股东大会审议。
四、审议经过了《安全银行股份有限公司2023年度内部操控点评陈说》。
本行监事会以为，本行2023年度内部操控点评陈说实在、完好地反映了本行内部操控的现状及有待完善的首要方面；改善方案切实可行，契合本行内部操控长时间展开的需求，监事会对此陈说没有贰言。
以上方案赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议经过了《安全银行股份有限公司2023年度相关买卖状况和相关买卖办理制度实施状况陈说》。
以上方案赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。
本方案须提交本行2023年年度股东大会审议。
六、审议经过了《安全银行股份有限公司2023年度监事会作业陈说》。
以上方案赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。
本方案须提交本行2023年年度股东大会审议。
七、审议经过了《安全银行股份有限公司展开规划（2023-2026）》。
以上方案赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
安全银行股份有限公司监事会
2024年3月15日
